OVIDWORKS - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października 2023 r. na żądanie akcjonariusza Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie.pdf
   
2. 2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja.pdf
   
3. 3. Ovid Works S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf
   
4. 4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf
   
5. 5. Klauzula informacyjna.pdf
   
6. 6. Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A..pdf
   

Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 13 września 2023 r. otrzymał od akcjonariusza – Jacka Dariusza Dębowskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 4 października 2023 roku („NWZ”) żądanie wraz z uzasadnieniem wprowadzenia do porządku obrad NWZ spraw dotyczących:

1.Przyjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

2.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3.Przyjęcia uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie możliwości uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1/otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5/podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,
6/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,
8/podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9/podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
10/zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje ujednolicony dokument zawierający wszystkie projekty uchwał po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, uzupełnioną treść ogłoszenia, pełnomocnictwo i wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika, uwzględniający projekty uchwał do zgłoszonego przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w po-rządku obrad, informację o liczbie akcji i głosów z akcji, klauzulę informacyjną RODO oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad nastąpiło w związku z przekazaną do wiadomości publicznej przez Spółkę informacją o zawarciu listu intencyjnego z VRAAR S.A. i SPLASHXR SP. Z O.O. w zakresie przyszłej współpracy (raport bieżący ESPI z dnia 26 sierpnia 2023 r. nr 27/2023). Zarząd Emitenta wskazuje, że wyceny wartości godziwej 100% akcji VRAAR S.A. i 100% udziałów SPLASHXR SP. Z O.O. wraz z opiniami biegłych rewidentów z badania przedmiotów wkładów zostaną udostępnione na NWZ.

Załączniki:
1) Ujednolicone projekty uchwał na NWZ
2) Pełnomocnictwo i wzór formularza wraz z instrukcją do głosowania
3) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
4) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
5) klauzula informacyjna RODO na NWZ.
6) tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1. Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie.pdf
1. Ovid Works S.A. NWZ _projekty uchwał_uzupełnienie.pdf

2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja.pdf
2. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją_aktualizacja.pdf

3. Ovid Works S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf
3. Ovid Works S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_aktualizacja.pdf

4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf

5. Klauzula informacyjna.pdf
5. Klauzula informacyjna.pdf

6. Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A..pdf
6. Tekst jednolity Regulaminu RN Ovid Works S.A..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-09-16 17:57:35 Jacek Dębowski Prezes Zarządu

2023-09-16 17:57:35 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu