PROGIELDA - Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. zadanie_zanonimizowane.pdf
   
2. Projekty uchwał WZA - Prosta Giełda SA (1).pdf
   

Zarząd Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 lipca 2023 r. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, sporządzonego w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych przez Pana Piotra Międlara oraz Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - akcjonariuszy Emitenta („Akcjonariusze”), którzy w momencie zgłoszenia żądania posiadają łącznie 413.395 głosów na Walnym Zgromadzaniu Spółki, stanowiących 13,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zostało przez Akcjonariuszy w postaci elektronicznej, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:

1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3)Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;

4)Przyjęcie porządku obrad;

5)Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6)Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

7)Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;

8)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) spółki;

9)Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności;

10)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

11)Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

12)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść żądania otrzymanego od Akcjonariuszy wraz z otrzymanymi projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W związku z otrzymanym Żądaniem, Zarząd Emitenta podejmie działania wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przy czym Zarząd Emitenta zwróci się do Akcjonariuszy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień w zakresie porządku obrad objętego żądaniem, celem umożliwienia Emitentowi zgodne z obowiązującym prawem wykonanie ciążących na Zarządzie obowiązków w związku ze skierowanym żądaniem.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"

zadanie_zanonimizowane.pdf
zadanie_zanonimizowane.pdf

Projekty uchwał WZA - Prosta Giełda SA (1).pdf
Projekty uchwał WZA - Prosta Giełda SA (1).pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-07-27 16:04:12 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu