AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD I PROPOZYCJI UCHWAŁ NA ZWZA W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023po zmianie.pdf
   
2. AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 30.06.2023po zmienie.pdf
   
3. Wniosek.pdf
   

Zarząd AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, po uwzględnieniu wniosku, (w załączeniu), Grupy Akcjonariuszy złożonego w trybie art. 400 §1, oraz art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie określonych punktów w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. z siedzibą w Białymstoku, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 95F,15- 257 Białystok i przedstawia następujący (zmieniony) porządek obrad:



1.Otwarcie Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego przy wyborze komisji skrutacyjnej,

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6.Przyjęcie porządku obrad,

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,

- sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 roku,

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2022,

- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2022 roku,

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 rok,

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zapasowego,

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy,

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu:

- Jerzemu Busłowskiemu,

- Bogusławowi Kajetanowi Łąckiemu

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej:

- Mikołaj Aleksiejuk,

- Mirosław Lautsch,

- Andrzej Karaszewski,

- Piotr Krukowski,

- Radosław Włostowski

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok,

13.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VI kadencji,

14.Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej VI kadencji,

15.Wybory i podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz o delegowanie na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych członków rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art.385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

16.Wolne wnioski,

17.Zamknięcie obrad.



Jednocześnie Zarząd przesyła zmodyfikowane w wyniku uwzględnienia powyższego wniosku dokumenty,(porządek obrad jak wyżej; ponadto dodano propozycje uchwał nr 21,22,26):

- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – PROPOZYCJE UCHWAŁ na ZWZA w dniu 30.06.2023 po zmianie.pdf
- AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. – FORMULARZ WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023 po zmianie.pdf

Pozostałe wcześniej publikowane dokumenty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023po zmianie.pdf
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZA 30.06.2023po zmianie.pdf

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 30.06.2023po zmienie.pdf
AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - PROPOZYCJA UCHWAŁ na ZWZA APS S.A. w dniu 30.06.2023po zmienie.pdf

Wniosek.pdf
Wniosek.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-12 11:20:30 BOGUSŁAW ŁĄCKI PREZES ZARZĄDU