CODEADDIC - Otrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf
   
2. 2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf
   
3. Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf
   

Zarząd Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („ZWZ”) zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.


W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz przedstawił projekty uchwał i wniósł o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie:
1.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
2.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
3.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
6.Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZ Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
12.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
13.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
14.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.
16.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji.
17.Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
18.Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19.Wolne wnioski i głosy.
20.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2023 r. opublikowana w dniu 2 czerwca 2023 r. pozostaje niezmieniona.

Załącznikami do niniejszego raportu są:
- projekty uchwał objętych wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad,
- proponowane zmiany Statutu Spółki,
- zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf
2023_06_09_CODEADDICT_Projekty uchwał.pdf

2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf
2023_06_CODEADDICT_Proponowane zmiany Statutu.pdf

Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf
Formularz pozwalajacy na wykonywanie p rawa głosu przez pełnomocnika 2062023.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-09 19:36:31 Gianluca Acquasanta-Rassumowski Członek Zarządu