AGROMEP - Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Ogloszenie o zwolaniu_uzupelnienie.pdf
   
2. AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Projekty uchwal_uzupelnienie.pdf
   
3. AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Instrukcja glosowania przez pelnomocnika_uzupelnienie.pdf
   

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Michała Lichaja, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie:

1. Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Michała Lichaja 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych celem ich umorzenia wraz z określeniem warunków umorzenia

2. Umorzenia 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych, nabytych od akcjonariusza Michała Lichaja.

3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki

4. Zmiany Statutu Spółki


Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, Zarząd informuje, że zgodnie z art. 401§2 KSH porządek obrad został uzupełniony o następujące punkty:
1. Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Michała Lichaja 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych celem ich umorzenia wraz z określeniem warunków umorzenia
2. Umorzenia 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych, nabytych od akcjonariusza Michała Lichaja.
3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki
4. Zmiany Statutu Spółki

Wobec powyższego, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przystąpienie/Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok
- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
- Przeznaczenia zysku netto za 2022 rok
- Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok
- Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok
- Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
- Wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO
- Wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Michała Lichaja 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych celem ich umorzenia wraz z określeniem warunków umorzenia
- Umorzenia 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji własnych, nabytych od akcjonariusza Michała Lichaja.
- Obniżenia kapitału zakładowego Spółki
- Zmiany Statutu Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki:
www.agromep.pl

Załącznik do raportu stanowią:
- uzupełniony porządek obrad ZWZA Spółki wraz z proponowanymi zmianami Statutu Spółki
- projekty uchwał rozszerzone o nowe uchwały
- rozszerzony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2, 2a, 3 i 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Ogloszenie o zwolaniu_uzupelnienie.pdf
AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Ogloszenie o zwolaniu_uzupelnienie.pdf

AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Projekty uchwal_uzupelnienie.pdf
AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Projekty uchwal_uzupelnienie.pdf

AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Instrukcja glosowania przez pelnomocnika_uzupelnienie.pdf
AGROMEP SA-ZWZ_2023-06-27_Instrukcja glosowania przez pelnomocnika_uzupelnienie.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-06 18:32:58 Łukasz Miszkiewicz Prezes Zarządu

2023-06-06 18:32:58 Anna Postaremczak Członek Zarządu