1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01062023_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
- 01062023_Projekty uchwał_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
- 01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OF_BTG SA.pdf
- 01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OP_BTG SA.pdf
- 01062023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
- 01062023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"„Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Ewa Knuplerz & Grzegorz Mardyła w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzecka 105/1. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. przyjęcie porządku obrad, 6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, 10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022, 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, 14. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, 15. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" |
01062023_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ 2023_BTG SA.pdf 01062023_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ 2023_BTG SA.pdf |
01062023_Projekty uchwał_ZWZ 2023_BTG SA.pdf 01062023_Projekty uchwał_ZWZ 2023_BTG SA.pdf |
01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OF_BTG SA.pdf 01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OF_BTG SA.pdf |
01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OP_BTG SA.pdf 01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OP_BTG SA.pdf |
01062023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2023_BTG SA.pdf 01062023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2023_BTG SA.pdf |
01062023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ 2023_BTG SA.pdf 01062023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ 2023_BTG SA.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2023-06-02 22:56:36 | Marcin Ujejski | Prezes Zarządu |