Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 01062023_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
  2. 01062023_Projekty uchwał_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
  3. 01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OF_BTG SA.pdf
  4. 01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OP_BTG SA.pdf
  5. 01062023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
  6. 01062023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ 2023_BTG SA.pdf

Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"„Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Ewa Knuplerz & Grzegorz Mardyła w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzecka 105/1.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

5. przyjęcie porządku obrad,

6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,

7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2022,

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2022,

10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022,

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok

obrotowy 2022,

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w 2022 roku,

13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w 2022 roku,

14. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,

15. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego
raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3)  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
01062023_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
01062023_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
01062023_Projekty uchwał_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
01062023_Projekty uchwał_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OF_BTG SA.pdf
01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OF_BTG SA.pdf
01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OP_BTG SA.pdf
01062023_Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ 2023_OP_BTG SA.pdf
01062023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
01062023_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
01062023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ 2023_BTG SA.pdf
01062023_Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji_ZWZ 2023_BTG SA.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-06-02 22:56:36 Marcin Ujejski Prezes Zarządu
20230602_225636_0000147660_0000152075.pdf

20230602_225636_0000147660_0000152077.pdf

20230602_225636_0000147660_0000152078.pdf

20230602_225636_0000147660_0000152079.pdf

20230602_225636_0000147660_0000152080.pdf

20230602_225636_0000147660_0000152081.pdf