MSM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2023.pdf
   
2. Massmedica SA Projekty uchwał ZWZ 2023.pdf
   

Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022.

5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

6.Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

7.Zamknięcie obrad.



W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2023.pdf
Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2023.pdf

Massmedica SA Projekty uchwał ZWZ 2023.pdf
Massmedica SA Projekty uchwał ZWZ 2023.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2023-06-02 17:24:27 Marek Młodzianowski Prezes Zarządu