Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi ["Spółka”, "Emitent"] niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 roku powziął informację o rejestracji w dniu 13 kwietnia 2023 roku przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitenta.

Zarejestrowane zmiany Statutu wynikają z uchwał podjętych przez akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 21 lutego 2023 roku.

Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki obejmują:

1)zmianę § 20 ust. 10 w następujący sposób:
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 10:
"10. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Aktualne brzmienie:
"10. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza”;

2)uchylenie lit. g) oraz lit. h) w § 25 ust. 1 Statutu Spółki;
Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 lit. g) oraz lit. h) Statutu Spółki:
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
(…)
g) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
h) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, odrębnej własności lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tych prawach (…)”.

3)dodanie ust. 3 w § 25 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
Nowe, aktualne brzmienie § 25 ust. 3 Statutu Spółki
"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia”.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Postawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tekst jednolity Statutu Luty 2023 Spółki Render Cube.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2023-04-20 21:51:25Damian SzymańskiPrezes Zarządu
2023-04-20 21:51:25Michał NowakWiceprezes Zarządu
Tekst jednolity Statutu Luty 2023 Spółki Render Cube.pdf

Pobierz