| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”), które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2022 r. wraz z wynikami głosowania. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał natomiast z uwagi na brak kandydatur oraz wniosków, odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej stanowiącej punkt 18 porządku obrad, a uchwała nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z członkiem zarządu Spółki - panem Damianem Józefiakiem umowy dotyczącej warunków ustanowienia przez niego na stanowiącej jego własność nieruchomości hipoteki do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) na zabezpieczenie kredytu udzielanego Spółce i odpłatności z tego tytułu oraz na zawarcie umowy zmieniającej umowę najmu nieruchomości w Robakowie z dnia 1 marca 2018 r., nie została podjęta przez ZWZ. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. uchwała nr 18 w sprawie zmiany Statutu, poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowego Statutu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Uchwały podjęte podczas obrad ZWZ 17 08 22.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-08-17 21:12:48 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-08-17 21:12:48 | Damian Józefiak | Członek Zarządu |
Uchwały podjęte podczas obrad ZWZ 17 08 22.pdf
