HIPROMINE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 17 sierpnia 2022 r.

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 roku, o godzinie 11:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, poprzez uchylenie w całości dotychczasowej treści Statutu oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką do kwoty 250 mln zł.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej (bąd¼ umów zastawniczych) i ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie i majątku Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej oraz ustanowienie zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych Spółki oraz na udzielenie pełnomocnictw do dysponowania środkami finansowymi na rachunkach bankowych Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z członkiem zarządu Spółki - panem Damianem Józefiakiem - umowy dotyczącej warunków ustanowienia przez niego na stanowiącej jego własność nieruchomości hipoteki do kwoty 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) na zabezpieczenie kredytu udzielanego Spółce i odpłatności z tego tytułu oraz na zawarcie umowy zmieniającej umowę najmu nieruchomości w Robakowie z dnia 1 marca 2018 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 sierpnia 2022 r.
19.Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów, a także pozostałe dokumenty, w tym dotychczasowa treść oraz nowy projekt statutu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

1 - WZA HiProMine 2022 08 17 - Ogłoszenie o WZA z 19 07 2022.pdf

2 - WZA HiProMine 2022 08 17 - Projekty uchwał na WZA z 19 07 2022.pdf

3 - WZA HiProMine 2022 08 17 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika z 19 07 2022.pdf

4 - WZA HiProMine 2022 08 17 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine S.A. 19 07 2022.pdf

5 - WZA HiProMine 2022 08 17 - Wzór pełnomocnictwa z 19 07 2022.pdf

Załacznik 1 a - akutalny Statutu Spółki.pdf

Załącznik 1 b- Nowy Statut projekt HiProMine.pdf

Załącznik 2 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-07-19 14:42:35 Michał Pokorski Prezes Zarządu

2022-07-19 14:42:35 Damian Józefiak Członek Zarządu