Zarząd True Games Syndicate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 28 lipca 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 7 lipca 2022 roku wnioskiem Akcjonariusza, tj. Movie Games S.A., zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktów o treści:
1)podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
2)podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.
PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
7.Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 5 punktu 6 oraz 7, a także oznaczenie dotychczasowego punktu 6 oraz 7, kolejno punktami numer 8 i 9.

Przesłane przez Akcjonariusza projekty uchwał, Zarząd przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego.

Załącznik: Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
projekty uchwał.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-08 19:09:18Szymon WestfalPrezes Zarządu
projekty uchwał.pdf

Pobierz