ANALIZY ONLINE SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, ("Emitent”, "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
7.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2021.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2021.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Analizy Online S.A.
16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
17.Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ.pdf

AOL_ZWZ_projekty_uchwal_final.pdf

AOL_Regulamin programu motywacyjnego_final.pdf

AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf

AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-05-31 15:29:56 Michał Duniec Prezes Zarządu

2022-05-31 15:29:56 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu