GENXONE - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 6 czerwca 2022 roku

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach ("Spółka”, "Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 czerwca 2022 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad;

5. przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021, sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok 2021, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;

7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENXONE S.A. za rok 2021;

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENXONE S.A. za rok 2021;

10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;

13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

14. wolne wnioski;

15. zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Projekty uchwał.pdf

Sprawodanie Rady Nadzorczej GX1 2021.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-05-06 15:34:18 Michał Kaszuba Prezes Zarządu