FINVENTUR - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.

Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Stallbacken Invest Fintech AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zmiany w składzie organu nadzorczego Spółki,
2) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej,
3) zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
4) udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na zbycie spółek zależnych.

Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA/ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021;
3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
5) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
6) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
6) pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2021;
7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
10.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:

1) możliwości kooptacji Członków Rady Nadzorczej,
2) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.

FinTech Ventures S.A. - Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad - WZA 27.04.2022.pdf

FinTech Ventures S.A. - Ogloszenie o zwolaniu WZA 27.04.2022.pdf

FinTech Ventures S.A. - Proponowane zmiany Statutu.pdf

FinTech Ventures S.A. - STATUT.pdf

FinTech Ventures S.A. - Wzor pelnomocnictwa na WZA - 27.04.2022.pdf

FinTech Ventures S.A. - Instrukcja glosowania przez pelnomocnika na WZA - 27.04.2022.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-04-06 18:14:17 Ivan Hanamov Prezes Zarządu