| Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "NWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej, Anny Niżyńskiej s.c. przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z załącznikami oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z projektem pełnomocnictwa. Załączniki: 1/Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2/Projekty uchwał na NWZ wraz z załącznikami do tych uchwał, w tym tekstem jednolitym Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiącej załącznik do projektu uchwały NWZ w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SimFabric S.A. oraz ustalenia jej tekstu jednolitego 3/Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| 20220304_SimFabric_NWZ_ogłoszenie.pdf |
| 20220304_SimFabric_NWZ_projekty uchwał.pdf |
| 20220304_SimFabric_NWZ_formularz.pdf |
| Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki_tekst jednolity.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-03-04 17:19:08 | Julia Leszczyńska | Prezes Zarządu |
20220304_SimFabric_NWZ_ogłoszenie.pdf
20220304_SimFabric_NWZ_projekty uchwał.pdf
20220304_SimFabric_NWZ_formularz.pdf
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki_tekst jednolity.pdf
