GENXONE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 24 marca 2022 roku

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach ("Spółka”, "Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 marca 2022 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Złotnikach, przy ul. Kobaltowej 6. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki rozpocznie się o godz. 10:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.genxone.eu.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej przedstawiono treść projektowanych zmian:
- wykreśla się § 6a Statutu Spółki o treści:
"§ 6a.
1.Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 130.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.11.2018r.
3.Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4.Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie pó¼niej niż z dniem 30 kwietnia 2022 roku.
5.Akcje serii B1 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.”

- dodaje się § 6b Statutu o następującym brzmieniu:
"§ 6b.
1.Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 142.000 (sto czterdzieści dwa tysiące) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 142.000 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja ("kapitał docelowy”).
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3.Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4.Cena emisyjna akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie równa wartości nominalnej akcji, tj. 1 zł (słownie: jeden złoty).
5.Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.
6.Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
7.O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8.Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 24.03.2022.pdf

Projekty uchwał NWZA w 2022.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały NWZA- Opinia Zarządu Spółki.pdf

genXone_Kwestionariusz_RN_J. Swad¼ba.pdf

genXone_kwestionariusz_RN_D.Zowczak.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2022-02-25 12:45:25 Michał Kaszuba Prezes Zarządu