| Zarząd MERIT INVEST SA ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 7/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) na dzień 12 kwietnia 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia, informuje, że otrzymał w dniu 22 marca 2017r na podstawie art. 401 § 1 KSH od akcjonariuszy, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej oraz Pana Mirosława Stępnia żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw: 1. "Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem rady nadzorczej Spółki” 2. "Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem zarządu Spółki pełniącym funkcję prezesa zarządu Spółki” Akcjonariusze motywują umieszczenie w porządku obrad powyższych uchwał faktem, iż jako osoby mające wpływ na działalność spółki w związku z realizacją jej planu rozwoju, a szczególnie w związku z przygotowywaną strategią rozwoju spółki na lata 2017-2020 opierającą się min. na wzmacnianiu sektora inwestycyjnego, zasadne jest stworzenie w interesie wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, narzędzi do umożliwienia jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Alternatywne finansowanie spółki realizowane na korzystnych warunkach może pozwolić na wykorzystanie potencjalnych okazji inwestycyjnych bez dodatkowych emisji akcji. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad ZWZ oraz treścią dotychczasowych i nowych uchwał. Jednocześnie Spółka dokonuje korekty formularza "Pełnomocnictwa” umieszczając nim nowe punkty porządku obrad oraz dokonuje korekty omyłki pisarskiej w ostatnim zdaniu "Informacji o ogólnej liczbie akcji i głosów”. Poprawne brzmienie: "Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, każda akcja daje prawo do 1 głosu.” Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁ_12 kwiecień 2017_.pdf |
| INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW_ZWZ_12 kwietnia 2017_.pdf |
| PEŁNOMOCNICTWO_ZWZ_ 12 kwietnia 2017_.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-03-23 16:37:30 | Mirosław Stępień | Prezes Zarządu |
OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁ_12 kwiecień 2017_.pdf
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW_ZWZ_12 kwietnia 2017_.pdf
PEŁNOMOCNICTWO_ZWZ_ 12 kwietnia 2017_.pdf
