| Zarząd BLUMERANG PRE IPO Spółka akcyjna ("Spółka") informuje, iż podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLUMERANG PRE IPO S.A., które odbędzie się w dniu 6 marca 2008 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasielskiej 16A w Poznaniu, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy po cenie emisyjnej nie wyższej niż 1,00 złoty oraz w sprawie zmian statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("New Connect"). 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść dotychczasowa §4 ust. 1 statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na: a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda." Treść projektowanych zmian §4 ust. 1 statutu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na: a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, d. nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda." Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i potwierdzające uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od chwili wystawienia świadectwa, akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Jasielska 16A najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 27 lutego 2008 r. w godz. od 8:00 do 18:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu walnego zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu“ § 4 ust. 2 pkt. 1. |
