TOWERINV - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd Tower Investments S.A. ("Spółka”) informuje że w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. – żądanie, na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2017 r. o punkty obejmujące:
podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;
podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone jako nr 8 i 9, a cały porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego;
3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi od Spółki;
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji;
8.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ponadto Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. przekazała Spółce projekty uchwał do nowododanych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. została przez Spółkę udostępniona na stronie internetowej Spółki www.towerinvestments.pl, a także zostały załączone do niniejszego raportu.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Tower Investments S.A. wraz z planowanymi zmianami statutu
2.Projekty uchwał na NWZ Tower Investments S.A.
3.Wzór pełnomocnictwa na NWZ
4.Informacja o ogólnej liczbie głosów
5.Formularz – głosowanie przez pełnomocnika

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

TI SA_NWZ_12 01 2017_ogłoszenie.pdf

TI SA_NWZ_12 01 2017_projekty uchwał.pdf

TI SA_PEŁNOMOCNICTWO_wzór.pdf

TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA.pdf

TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika ZWZA Tower Investments SA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2016-12-23 13:24:45 Bartosz Kazimierczuk Prezes Zarządu