Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie”).
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Broniewskiego 3 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11.Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
12.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.
2020-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
2020-06-03_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-06-03 19:10:01Artur JedynakPrezes Zarządu
2020-06-03_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

Pobierz
2020-06-03_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf

Pobierz