| Zarząd Emitenta EC2 S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Karola Matczaka, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku (dalej "ZWZ”), na godzinę 9:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10 punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej oraz punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta. Nowy porządek obrad: 1/Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku; 5/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EC2 S.A. za 2019 rok; 6/Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EC2 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku; 7/Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku EC2 S.A. za rok 2019; 8/Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 9/Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu EC2 S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku; 10/Podjęcie uchwały w sprawie powołania na wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej; 11/Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki; 12/Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załączniki: 1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2/ Projekty uchwał na ZWZ 3/ Wzory pełnomocnictwa i formularza Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i pkt. 4, § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| EC2 S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie.pdf |
| EC2 S.A. - ZWZ 2020 - projekty uchwał.pdf |
| EC2 S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie o ZWZ formularz pełnomocnictwa.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-06-09 19:37:17 | Jakub Budziszewski | Prezes Zarządu |
EC2 S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie.pdf
EC2 S.A. - ZWZ 2020 - projekty uchwał.pdf
EC2 S.A. - ZWZ 2020 - ogłoszenie o ZWZ formularz pełnomocnictwa.pdf
