| Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400208 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcina Satory ul. Królewska 57, 30-081 Kraków ("Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Summa Linguae Technologies S.A. za rok obrotowy 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.summalinguae.com. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. |
| 200722_SL_ZWZ_ogłoszenie.pdf |
| 200722_SL_wn. zarządu o pokryciu straty.pdf |
| 200722_SL_ZWZ_proponowane zmiany statutu.pdf |
| 200722_SL_ZWZ_projekty uchwał.pdf |
| 200722_SL_ZWZ_pełn. os. prawna.pdf |
| 200722_SL_ZWZ_pełn. os. fizyczna.pdf |
| 200722_SL_ZWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-07-22 13:21:28 | Krzysztof Zdanowski | Prezes Zarządu |
200722_SL_ZWZ_ogłoszenie.pdf
200722_SL_wn. zarządu o pokryciu straty.pdf
200722_SL_ZWZ_proponowane zmiany statutu.pdf
200722_SL_ZWZ_projekty uchwał.pdf
200722_SL_ZWZ_pełn. os. prawna.pdf
200722_SL_ZWZ_pełn. os. fizyczna.pdf
200722_SL_ZWZ_form. głosowania dla pełnomocnika.pdf
