INBOOK - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 roku

Zarząd Spółki InBook S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Olgi Małachwiej i Konrada Małachwieja Spółka Cywilna w Bielsku-Białej, przy ul. 3 maja 19.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad (jego uzupełnienie) nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej (akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektów uchwał. Poniżej przekazujemy treść żądania:

"Niniejszym, imieniem Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: BBI), będącej akcjonariuszem spółki INBOOK SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: INB, Spółka), reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego INB (390.000 akcji, stanowiących 5,73% ogólnej liczby głosów), na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonych poniżej spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2020 roku:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki, zmiany nazwy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uzasadnienie:

W dniu 5 listopada 2020 r. Spółka, raportem bieżącym nr 16/2020, poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego rozpoczynającego proces negocjacji INB oraz akcjonariuszy ABS Investment SA, Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA, Pana Jakuba Dębskiego, Pana Januarego Ciszewskiego i Pana Artura Górskiego z osobą prawną z siedzibą w Polsce, działającą w branży farmaceutycznej, nieposiadającą akcji Spółki. W konsekwencji do tego, w pierwszym kroku Spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 grudnia 2020 r. przewidując w nim zmianę Statutu Spółki w zakresie możliwości istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, bez wykupu akcji od akcjonariuszy. Obecnie jako jedna ze stron listu intencyjnego, uczestnicząca w negocjacjach, pragniemy zgłosić powyższe, dodatkowe punkty porządku obrad, które w naszej ocenie staną się niezbędne do procedowania, w przypadku pozytywnego zakończenia etapu negocjacyjnego i pozwolą na szybszą realizację procedury - z korzyścią dla Spółki i akcjonariuszy.

Projekty uchwał, po uwzględnieniu niniejszych spraw w porządku obrad, zostaną przesłane w terminie pó¼niejszym, gdyż wynikać będą z ustaleń pomiędzy stronami.”

W związku z powyższym, Zarząd wprowadził żądane punkty jako punkty 8-12 porządku obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

INB_201114_ogłoszenie-uzupelnienie-NWZ.pdf

INB_201114_projekty_uchwal-uzupelnienie-NWZ.pdf

INB_201114_formularz-uzupelnienie-NWZ.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-11-14 23:53:14 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu