Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 roku, w obecności notariusza Pawła Orłowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólna 70, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło planowane uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. W związku z podjętą uchwałą Zarząd spółki dokonał czynności faktycznych i prawnych związanych ze złożeniem oferty przez Spółkę Pani Joannie Tabace, którą ofertę tę przyjęła.
W ocenie Emitenta wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji nowej serii Y emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, było niezbędne w celu realizacji strategicznych planów Spółki a przede wszystkim przejęcia 100% udziałów spółki T&T PROENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda nr 4, lok. 103, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000393744, NIP: 6972302022, REGON: 301891581. Podjęte działania mają na celu stworzenie dużej Grupy Kapitałowej, która stanie się dominującym uczestnikiem rynku fotowoltaicznego w Polsce.

Ponadto, w dniu dzisiejszym przyjęto rezygnację Pana Janusza Andrzeja Skopowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej w związku z tym powołano nowego członka Rady Nadzorczej Panią Agatę Stachowicz.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

CYBERATON NWZA_17.12.2020_final.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-12-17 22:13:57Roman TabakaPrezes Zarądu
2020-12-17 22:13:57Marzenna AleksandrowiczCzłonek Zarządu
CYBERATON NWZA_17.12.2020_final.pdf

Pobierz