CARPATHIA - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Carpathia Capital S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zwołaniu na dzień 27 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ”), odbywającego się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12.Zamknięcie obrad ZWZ.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. DO raportu załączono również Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

ogloszenie_ZWZ_2020_CC.pdf

uchwały ZWZA 2020_CC - projekt.pdf

Carpathia Capital s.a.-formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwza.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2020-07-31 15:35:21 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu