Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: dalej: "Spółka”, "Emitent”) zawiadamia o powzięciu przez Spółkę w dniu dzisiejszym informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 marca 2020 roku zmian Statutu Emitent obejmujących zmianę § 3a Statutu Spółki oraz dodanie § 3b Statutu Spółki, wynikających z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 lutego 2020 roku.

1.zmiana § 3a Statutu Spółki:
treść § 3a Statutu Spółki przed zmianami:

"§3a.
1.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 667.800,00 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2.W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3.Uchwala Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4.Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

treść § 3a Statutu Spółki po zmianach:

"§3a.
1.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 872.794,80 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2.W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3.Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4.Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

2.Dodanie § 3b Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"§ 3b.
Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie Uchwały nr 14 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 lutego 2020 roku o kwotę nie większą niż 406.000 zł (czterysta sześć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.“

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Tekst jednolity statutu_SK.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2020-03-20 22:01:38Ofka PiechniczekPrezes Zarządu
2020-03-20 22:01:38Kamil KitaCzłonek Zarządu
Tekst jednolity statutu_SK.pdf

Pobierz