| Zarząd spółki Efix Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) i wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2020 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz pozostałe załączniki. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.efixdm.pl/o-nas/relacje-inwestorskie/informacje-o-wza.html, w zakładce "Relacje inwestorskie – Informacje o WZ”. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” |
| 2020-03-27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_Efix DM.pdf |
| 2020-03-27 Opinia Zarządu ws. pozbawienia prawa poboru_NWZ_Efix DM.pdf |
| 2020-03-27 Pełnomocnictwo i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_NWZ_Efix DM.pdf |
| 2020-03-27 Uchwały na NWZ_Efix DM.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-03-27 19:36:35 | Maciej Barszczewski | Członek Zarządu | |||
| 2020-03-27 19:36:35 | Łukasz Dybek | Członek Zarządu |
2020-03-27 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_Efix DM.pdf
2020-03-27 Opinia Zarządu ws. pozbawienia prawa poboru_NWZ_Efix DM.pdf
2020-03-27 Pełnomocnictwo i formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika_NWZ_Efix DM.pdf
2020-03-27 Uchwały na NWZ_Efix DM.pdf
