GEO-TERM POLSKA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM Polska S.A.

Zarząd GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej "Spółka”), na podstawie art. 400 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 i § 15 statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00 w Katowicach pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 6 /2, 40-064 Katowice.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;
7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2021 roku;
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

2021_11_05 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

2021_11_05 Projekty uchwał NWZ_Geo Term.pdf

Formularz pozwalajacy na oddanie głosu przez pełnomocnika.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-11-05 18:28:13 Bogdan Dubaj prezes zarządu