| Zarząd TAX-NET S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Poniżej treść wniosku: W związku ze zwołaniem na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie: zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz dwóch uchwał w sprawie powołania członka rady nadzorczej. W załączeniu projekty uchwał: Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 19 ust. 4 statutu Spółki uchwala, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosić będzie 170 zł brutto miesięcznie. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TAX-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej TAX-NET S.A. kadencji 2020-2025 na 6 (sześć) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią Ewę Trzebińską. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana……………. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - Przeciw - Wstrzymał się - Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Panią/Pana ………….. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - Przeciw - Wstrzymał się - W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 06/2021 z dnia 27 maja 2021 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw, tj. podjęcia uchwał w sprawie: zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz uchwał w sprawie powołania członka rady nadzorczej, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 9 tiret 7-10. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 25 czerwca 2021 r. będzie następujący: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Zatwierdzenie porządku obrad. 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020 oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 9) Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020, - podziału zysku za rok 2020, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, - zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, - ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kadencji 2020-2025, - odwołania Członka Rady Nadzorczej - powołania członka rady nadzorczej 10) Wolne wnioski. 11) Zakończenie obrad. Zarząd niniejszym przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz projekty nowych uchwał, jak również uzupełniony formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2021 roku pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Uzupełnione Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf |
| Uzupełniony Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach 25-06-2021.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-07 13:08:41 | Paweł Głośny | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-07 13:08:41 | Agnieszka Kocan | Wiceprezes Zarządu |
Uzupełnione Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
Uzupełniony Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach 25-06-2021.pdf
