SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023205, o numerze NIP 8951592263, REGON 931153964, o kapitale zakładowym w wysokości 4.927.366,00 zł, w całości wpłaconym (dalej: "Emitent”, "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: "KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2021 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Borowskiej 283B we Wrocławiu (50-556), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6.Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
7.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółki Akcyjnej ze spółką VR FACTORY GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Surfland Systemy Komputerowe sp. z o.o.,
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

20210813 - SSK - formularz do głosowania.pdf

20210813 - SSK - ogłoszenie o NWZ.pdf

20210813 - SSK - ogólna liczba akcji i głosów.pdf

20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby fizycznej.pdf

20210813 - SSK - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf

20210813 - SSK - projekty uchwał.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-08-13 15:34:58 Artur Górski Prezes Zarządu