ALDA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.

Zarząd Spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ("Spółka") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Grzela, w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Aliantów 1.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad (jego uzupełnienie) nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marka Fryca, Pana Karola Maziarza oraz M I K sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały. Poniżej przekazujemy treść żądania:
"Niniejszym, imieniem:
1.Spółki M I K Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, będącej akcjonariuszem spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: ALD, Spółka), reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającej w imieniu własnym,
2.Marka Fryca, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym,
3.Karola Maziarza, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym,

na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonej poniżej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

W dniu 10 marca 2021 r., w trybie art. 334 §2 kodeksu spółek handlowych, złożyliśmy (każdy odrębnie) w ALD wnioski o zamianę posiadanych przez nas akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela. Zamiana taka jest obligatoryjna na żądanie akcjonariusza, więc winna być zrealizowana po zapoznaniu się przez Zarząd ze stosownymi wnioskami. Tym samym w momencie dokonania konwersji, powstanie stan, w którym zapisy Statutu Spółki w zakresie rodzaju posiadanych przez nas akcji przestaną być aktualne i Statut powinien zostać zaktualizowany. Licząc na to, że zamiana nastąpi niezwłocznie, proponujemy zmianę do porządku obrad ogłoszonego już Zgromadzenia.

Projekt uchwały, po dokonaniu zamiany akcji przez Zarząd, zostanie przesłany w terminie pó¼niejszym.”
W związku z powyższym, Zarząd wprowadził żądany punkt jako punkt 8 lit. f) porządku obrad o treści: "zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki.”
Ponadto, w dniu 12 marca 2021 r. do Spółki wpłynął, od ww. akcjonariuszy, w trybie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych projekt uchwały dotyczący zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenia §5 ust. 2 Statutu Spółki, z uwagi na dokonaną w dniu 11 marca 2021 r. przez Zarząd Spółki konwersję akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela. Treść projektu uchwały została uwzględniona w załączonym pliku z projektami uchwał zgromadzenia.
W związku ze zmianą porządku obrad i projektem uchwały, zmianie może ulec Statut Spółki w poniższym zakresie:
- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki o treści:
”563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”
- proponowana treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki o treści:
”563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”
- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki o treści:
"170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”
- proponowana treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki o treści:
"170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”
- planowane wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
"Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każda akcję tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

ALD_treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ ALDA.pdf

ALD_projekty uchwał ZWZ ALDA.pdf

ALD_formularz pełnomocnictwa ZWZ ALDA.pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2021-03-12 16:19:39 WOJCIECH MAZIARZ PREZES ZARZĄDU