| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: "Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 pa¼dziernika 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 6.Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 7.Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 8.Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 9.Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 10.Wolne głosy i wnioski. 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 16 września 2021 roku) i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie pó¼niej niż 4 pa¼dziernika 2021 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect |
| 2021 10 19 ETX SA NWZA - ogłoszenie.pdf |
| 2021 10 19 ETX SA NWZA - projekty uchwał.pdf |
| 2021 10 19 ETX SA NWZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf |
| 2021 10 19 ETX SA NWZA - wzór pełnomocnictwa.pdf |
| 2021 10 19 ETX SA NWZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-09-16 12:04:06 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2021-09-16 12:04:06 | Tomasz Jamrozy | Członek Zarządu |
2021 10 19 ETX SA NWZA - ogłoszenie.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - projekty uchwał.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - wzór pełnomocnictwa.pdf
2021 10 19 ETX SA NWZA - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf
