Dochodzenie korupcyjne jest na początkowym etapie, a zaczęło się od tego, że fundusze niewiadomego pochodzenia zostały wykryte na kontach kontrolowanego pracownika i jego małżonki. Personaliów podejrzanych pracowników Deutsche Bank nie ujawnił, informując jedynie, że wewnętrzne śledztwo obejmuje powiązania handlowe jego moskiewskiego oddziału z 10 do 12 głównie rosyjskimi odpowiednikami.
Sprawdzane są transakcje opiewające w sumie na 6 mld USD zawarte w Moskwie i w Londynie, które mogą być częścią operacji prania pieniędzy przez rosyjskich klientów Deutsche Banku. Jest on jednym z największych zagranicznych banków w Rosji, gdzie zatrudnia ponad 1 tys. osób.
