Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 01_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf01_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
- 02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf
- 03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf
- 04_Noctiluca_Liczba akcji.pdf04_Noctiluca_Liczba akcji.pdf
- 05_Wniosek Zarządu.pdf05_Wniosek Zarządu.pdf
- Noctiluca_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf.pdfNoctiluca_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOCTILUCA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ na dzień 15 lipca 2026 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą: Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Ksh i art. 402(2) Ksh zwołuje, na dzień 15 lipca 2026 roku, na godzinę 12:00 przy ulicy Władysława Łokietka 1-3, 87-100 Toruń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku; d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://noctiluca.eu/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu został wyznaczony z uwzględnieniem harmonogramu obowiązków służbowych członków Zarządu Spółki, w tym planowanych wyjazdów krajowych i zagranicznych, tak aby zapewnić obecność i aktywny udział członków Zarządu w obradach. Dodatkowo, Emitent informuje, że po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowane jest spotkanie inwestorskie wraz z dedykowaną prezentacją Spółki, na które Emitent serdecznie zaprasza zainteresowane osoby. Spotkanie to będzie również transmitowane online, aby umożliwić dołączenie do niego również zdalnie. Szczegóły organizacyjne, wraz z informacjami dotyczącymi technicznych możliwości dołączenia onlie, zostaną opublikowane przez Spółkę w jej mediach społecznościowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf 01_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | 01_Ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | ||||||||||
| 02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf 02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf | 02_Noctiluca_Projekty uchwal.pdf | ||||||||||
| 03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf 03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf | 03_Noctiluca_formularz do głosowania.pdf | ||||||||||
| 04_Noctiluca_Liczba akcji.pdf 04_Noctiluca_Liczba akcji.pdf | 04_Noctiluca_Liczba akcji.pdf | ||||||||||
| 05_Wniosek Zarządu.pdf 05_Wniosek Zarządu.pdf | 05_Wniosek Zarządu.pdf | ||||||||||
| Noctiluca_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf.pdf Noctiluca_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf.pdf | Noctiluca_Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf.pdf | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-12 | Mariusz Jan Bosiak | Prezes Zarządu | |||
| 2026-06-12 | Krzysztof Piotr Czaplicki | Członek Zarządu | |||
| 2026-06-12 | Mateusz Łukasz Nowak | Członek Zarządu | |||
