1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2026 Rex Concepts.pdf
- Appendix 1 Notice of convening Rex Concepts OGM 2026.pdf
- Załącznik 2 - Projekty Uchwał ZWZ 2026 Rex Concepts.pdf
- Appendix 2 Draft Resolutions Rex Concepts OGM 2026.pdf
- Załącznik 3 - Informacja o liczbie głosów Rex Concepts ZWZ 2026.pdf
- Appendix 3 Information on number of votes Rex Concepts OGM 2026.pdf
- Załącznik 4 - JSF 2025 Rex Concepts.pdf
- Załącznik 5 - Sprawozdanie z badania JSF 2025 Rex Concepts.pdf
- Załącznik 6 - Sprawozdanie Zarządu Rex Concepts 2025.pdf
- Załącznik 7 - SSF 2025 GK Rex Concepts.pdf
- Załącznik 8 - Sprawozdanie z badania SSF 2025 GK Rex Concepts.pdf
- Załącznik 9 - Sprawozdanie Zarządu GK Rex Concepts 2025.pdf
- Załącznik 10 - Sprawozdanie RN.pdf
- Appendix 10 SB Report.pdf
- Załącznik 11 - Ocena RN z badania sprawozdań.pdf
- Appendix 11 SB assesment of reports.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Rex Concepts S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rex Concepts S.A. wraz z treścią projektów uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Rex Concepts S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("Kodeks spółek handlowych") oraz §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2026 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdań. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2025 roku. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, obejmująca w szczególności projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz informację o ogólnej liczbie głosów w Spółce. W załączeniu zostały również udostępnione dokumenty, których zatwierdzenie jest przedmiotem porządku obrad tj. sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniami firmy audytorskiej Spółki z badania tych dokumentów; sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, jak również sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. Uprzednio Spółka nie miała obowiązku publikacji wskazanych dokumentów z uwagi na nieposiadanie statusu spółki publicznej. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym wzory formularzy pełnomocnictwa, wzory instrukcji głosowania dla pełnomocników oraz informacja na temat przetwarzania danych osobowych zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej Spółki: https://rexconcepts.com/investors/shareholders-meeting Zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2026 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2026 Rex Concepts.pdf Załącznik 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2026 Rex Concepts.pdf | |||||||||||
| Appendix 1 Notice of convening Rex Concepts OGM 2026.pdf Appendix 1 Notice of convening Rex Concepts OGM 2026.pdf | |||||||||||
| Załącznik 2 - Projekty Uchwał ZWZ 2026 Rex Concepts.pdf Załącznik 2 - Projekty Uchwał ZWZ 2026 Rex Concepts.pdf | |||||||||||
| Appendix 2 Draft Resolutions Rex Concepts OGM 2026.pdf Appendix 2 Draft Resolutions Rex Concepts OGM 2026.pdf | |||||||||||
| Załącznik 3 - Informacja o liczbie głosów Rex Concepts ZWZ 2026.pdf Załącznik 3 - Informacja o liczbie głosów Rex Concepts ZWZ 2026.pdf | |||||||||||
| Appendix 3 Information on number of votes Rex Concepts OGM 2026.pdf Appendix 3 Information on number of votes Rex Concepts OGM 2026.pdf | |||||||||||
| Załącznik 4 - JSF 2025 Rex Concepts.pdf Załącznik 4 - JSF 2025 Rex Concepts.pdf | |||||||||||
| Załącznik 5 - Sprawozdanie z badania JSF 2025 Rex Concepts.pdf Załącznik 5 - Sprawozdanie z badania JSF 2025 Rex Concepts.pdf | |||||||||||
| Załącznik 6 - Sprawozdanie Zarządu Rex Concepts 2025.pdf Załącznik 6 - Sprawozdanie Zarządu Rex Concepts 2025.pdf | |||||||||||
| Załącznik 7 - SSF 2025 GK Rex Concepts.pdf Załącznik 7 - SSF 2025 GK Rex Concepts.pdf | |||||||||||
| Załącznik 8 - Sprawozdanie z badania SSF 2025 GK Rex Concepts.pdf Załącznik 8 - Sprawozdanie z badania SSF 2025 GK Rex Concepts.pdf | |||||||||||
| Załącznik 9 - Sprawozdanie Zarządu GK Rex Concepts 2025.pdf Załącznik 9 - Sprawozdanie Zarządu GK Rex Concepts 2025.pdf | |||||||||||
| Załącznik 10 - Sprawozdanie RN.pdf Załącznik 10 - Sprawozdanie RN.pdf | |||||||||||
| Appendix 10 SB Report.pdf Appendix 10 SB Report.pdf | |||||||||||
| Załącznik 11 - Ocena RN z badania sprawozdań.pdf Załącznik 11 - Ocena RN z badania sprawozdań.pdf | |||||||||||
| Appendix 11 SB assesment of reports.pdf Appendix 11 SB assesment of reports.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Notice on convening the Ordinary General Meeting of Rex Concepts S.A., together with the text of the draft resolutions. 53-413 Wrocław (“Ordinary General Meeting”). Agenda of the Ordinary General Meeting: 1. Opening of the Ordinary General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation that the Ordinary General Meeting has been duly convened and is competent to adopt resolutions, and drawing up the attendance list. 4. Adoption of the agenda. 5. Consideration of the consolidated financial statements of the Company’s group for the year 2025 and adoption of a resolution on the approval of the consolidated financial statements of the Company’s group for the previous financial year, i.e. for the year 2025. 6. Consideration of the Company’s financial statements for the year 2025 and adoption of a resolution to approve the Company’s financial statements for the previous financial year, i.e. for the year 2025. 7. Consideration of the Management Board’s report on the Company’s operations and on the operations of the Company’s capital group for the financial year 2025, and adoption of a resolution regarding the approval of the aforementioned reports. 8. Adoption of a resolution regarding the coverage of the loss incurred by the Company in 2025. 9. Adoption of a resolution on the approval of the report of the Company’s Supervisory Board for the year 2025. 10. Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Company’s Management Board in respect of the performance of their duties in the financial year 2025. 11. Adoption of resolutions on granting discharge to the members of the Company’s Supervisory Board for the performance of their duties in the financial year 2025. 12. Any other business. 13. Closure of the Ordinary General Meeting. Attached is the full text of the notice, including in particular the draft resolutions with its justification, information on the total number of votes in the Company. Attached are also the documents to be approved as part of the agenda, namely the financial statements of the Company and the Company’s group for the financial year 2025, together with the audit firm’s reports on the audit of these documents; the Management Board’s reports on the Company’s operations and the operations of the Company’s capital group for the financial year 2025, as well as the Supervisory Board’s report for the financial year 2025 and the Supervisory Board’s assessment of the Company’s financial statements and the Management Board’s report on the Company’s operations for the 2025 financial year. Previously, the Company was not required to publish these documents because it did not have the status of a public company. Information regarding the Ordinary General Meeting including template form proxy, template voting instruction for proxies and information on processing personal data will be made available on the Company’s website: https://rexconcepts.com/investors/shareholders-meeting Pursuant to Article 4065 of the Commercial Companies Code, the Company’s Management Board does not envisage the possibility of participating, speaking or voting at the Ordinary General Meeting on 30 June 2026 via electronic means of communication. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-03 | Olgierd Danielewicz | Prezes Zarządu | Olgierd Danielewicz | ||
| 2026-06-03 | Małgorzata Kloka | Członkini Zarządu | Małgorzata Kloka | ||
