Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Efekt S.A.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt S.A. na dzień 29.06.2026 roku
- Projekty uchwał ZWZ KG 2025 r.pdfProjekty uchwał na ZWZ KG efekt S.A. na dzien 29.06.2026 r.
- Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów na WZ KG efekt S.A. na dzień zwołania ZWZ
- FormularzPełnomocnictwa2025Osoba Fizyczna.pdfFormularz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 29.06.2026 - osoba fizyczna
- FormularzPełnomocnictwa2025OsobaPrawna.pdfForlumarz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 29.06.2026 - osoba prawna
- Sprawozdanie RN 2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok
- SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2025.pdfSprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EFEKT | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2026 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 4.995.450,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2026 roku o godzinie 17:00 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 (Warsaw Plaza Hotel), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 roku. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2026 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Efekt S.A.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Efekt S.A.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt S.A. na dzień 29.06.2026 roku | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ KG 2025 r.pdf Projekty uchwał ZWZ KG 2025 r.pdf | Projekty uchwał na ZWZ KG efekt S.A. na dzien 29.06.2026 r. | ||||||||||
| Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZ KG efekt S.A. na dzień zwołania ZWZ | ||||||||||
| FormularzPełnomocnictwa2025Osoba Fizyczna.pdf FormularzPełnomocnictwa2025Osoba Fizyczna.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 29.06.2026 - osoba fizyczna | ||||||||||
| FormularzPełnomocnictwa2025OsobaPrawna.pdf FormularzPełnomocnictwa2025OsobaPrawna.pdf | Forlumarz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 29.06.2026 - osoba prawna | ||||||||||
| Sprawozdanie RN 2025.pdf Sprawozdanie RN 2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2025.pdf SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2025.pdf | Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń za rok 2025 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-02 | Arkadiusz Matejczyk | Prezes Zarządu | Arkadiusz Matejczyk | ||
