Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2026.06.25.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
- 2026.06.25.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdfProjekty uchwał
- 2026.05.19.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
- PJP Makrum S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW.pdfRaport biegłego rewidenta
- PJP.RN spr. wynagrodzenia_2025.pdfRaport ws. wynagrodzeń
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PJP MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 25.06.2026 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 25 czerwca 2026 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy ul. Plac Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2025, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2025, e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025, f) przeznaczenia zysku za rok 2025, 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2025; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok w Spółce; 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 14. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2025 poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2026.06.25.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf 2026.06.25.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| 2026.06.25.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf 2026.06.25.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2026.05.19.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf 2026.05.19.PJP.SPRAWOZDANIE.RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| PJP Makrum S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW.pdf PJP Makrum S.A._31.12.2025_Raport dot. SoW.pdf | Raport biegłego rewidenta | ||||||||||
| PJP.RN spr. wynagrodzenia_2025.pdf PJP.RN spr. wynagrodzenia_2025.pdf | Raport ws. wynagrodzeń | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-27 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-27 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||
