1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-03-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MBF GROUP S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zainicjowanie i rozpoczęcie pierwszej rundy finansowania projektu IRYDA Plus | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z prowadzonymi działaniami rozwojowymi w obszarze technologii bezzałogowych oraz realizacją projektu bezzałogowego systemu przechwytującego IRYDA Plus Emitent rozpoczął proces pozyskania finansowania w ramach pozostałej części kapitału docelowego przewidzianego w Statucie Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka prowadzi rozmowy z inwestorami indywidualnymi oraz otrzymała wstępne pisemne deklaracje objęcia akcji nowej emisji w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Dotychczasowe rozmowy prowadzone przez Spółkę oraz otrzymane deklaracje inwestorów wskazują na zauważalne zainteresowanie udziałem w finansowaniu projektu IRYDA Plus, który w ocenie Zarządu posiada potencjał rozwoju zarówno na rynku krajowym, jak i w projektach międzynarodowych realizowanych przez Emitenta. Zgodnie z §7d Statutu Spółki Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalana jest przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. Zarząd rozważa przeprowadzenie pierwszej rundy finansowania w ramach powyższego upoważnienia w formie emisji akcji skierowanej do wybranych inwestorów indywidualnych zainteresowanych długoterminowym rozwojem Spółki. Planowana wartość tej rundy finansowania wynosi nie mniej niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). Wstępnie zakłada się, że cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w odniesieniu do średniej ceny rynkowej akcji Spółki z ostatnich miesięcy poprzedzających emisję, z zastosowaniem dyskonta zgodnie z praktyką rynkową oraz za zgodą Rady Nadzorczej. Pozyskane środki przeznaczone mają zostać w szczególności na dalszy rozwój projektu IRYDA Plus – bezzałogowego systemu przechwytującego przeznaczonego do neutralizacji zagrożeń ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Projekt ten stanowi jeden z kluczowych kierunków rozwoju technologicznego Emitenta w obszarze systemów bezzałogowych oraz rozwiązań typu C-UAS. Planowana emisja stanowi pierwszy etap budowy finansowania projektu IRYDA Plus. Równolegle Spółka prowadzi rozmowy z inwestorami instytucjonalnymi oraz branżowymi dotyczące kolejnych etapów finansowania projektów technologicznych Spółki, które w przypadku ich finalizacji mogą stanowić dalszy etap budowy wartości Emitenta oraz przygotowania Spółki do kolejnego etapu rozwoju na rynku kapitałowym. W ramach ww. rundy finansowania celem Emitenta będzie pozyskanie kwoty nie mniejszej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych). Strony prowadzące rozmowy i negocjacje zgadzają się co do faktu, że budżet powinien zapewnić budowę w pełni funkcjonalnej i uzbrojonej wersji systemu IRYDA Plus. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w ramach prowadzonych rozmów z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi rozważany jest także trzeci, docelowy etap finansowania projektu IRYDA Plus, który obejmowałby budowę pełnoskalowego demonstratora systemu w konfiguracji operacyjnej. Zakładany zakres takiego projektu obejmowałby w szczególności pakiet trzech w pełni funkcjonalnych i uzbrojonych systemów C-UAS IRYDA Plus, naziemne stanowiska sterowania dla pilotów, pakiet szkoleniowy dla operatorów oraz wsparcie gwarancyjne i serwisowe. W ocenie Zarządu realizacja takiego etapu mogłaby stanowić istotny krok w kierunku komercjalizacji technologii oraz przygotowania Spółki do kolejnej fazy rozwoju kapitałowego, w tym potencjalnego przejścia z rynku NewConnect prowadzonego przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na rynek regulowany, przy udziale inwestora instytucjonalnego lub branżowego. Tego rodzaju etap projektu zakłada budowę kompletnego rozwiązania systemowego obejmującego zarówno platformy bezzałogowe, jak i infrastrukturę operacyjną oraz szkoleniową, co w ocenie Zarządu może stanowić podstawę do dalszej komercjalizacji technologii IRYDA Plus w projektach krajowych i międzynarodowych. Na dzień publikacji niniejszego raportu żadne wiążące umowy inwestycyjne nie zostały jeszcze zawarte, a ostateczna decyzja o przeprowadzeniu emisji akcji oraz jej warunkach zostanie podjęta przez Zarząd i Radę Nadzorczą po analizie warunków rynkowych oraz uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych. Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za informację poufną w rozumieniu art. 7 oraz podlegającą publikacji zgodnie z art. 17 ust. 1 Market Abuse Regulation. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of MBF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the ‘Issuer’, ‘Company’) hereby announces that in connection with ongoing development activities in the field of unmanned technologies and the implementation of the IRYDA Plus unmanned interception system project, the Issuer has commenced the process of obtaining financing within the remaining part of the target capital provided for in the Company's Articles of Association. As at the date of publication of this report, the Company is in talks with individual investors and has received preliminary written declarations to subscribe for new shares in the event that the Management Board decides to increase the share capital within the target capital. The discussions conducted by the Company to date and the declarations received from investors indicate a noticeable interest in participating in the financing of the IRYDA Plus project, which, in the opinion of the Management Board, has the potential for development both on the domestic market and in international projects implemented by the Issuer. Pursuant to §7d of the Company's Articles of Association, the Management Board is authorised to increase the share capital within the authorised capital by issuing new ordinary bearer shares. The issue price of shares issued within the authorised capital is determined by the Management Board in a resolution on the increase of the share capital and requires the prior consent of the Supervisory Board. The Management Board is considering conducting the first round of financing under the above authorisation in the form of a share issue addressed to selected individual investors interested in the long-term development of the Company. The planned value of this round of financing is not less than PLN 2,000,000 (two million zlotys). It is initially assumed that the issue price of the new shares will be determined in relation to the average market price of the Company's shares in the last months preceding the issue, with a discount applied in accordance with market practice and with the consent of the Supervisory Board. The funds raised are to be used in particular for the further development of the IRYDA Plus project – an unmanned interception system designed to neutralise threats from unmanned aerial vehicles. This project is one of the key directions of the Issuer's technological development in the area of unmanned systems and C-UAS solutions. The planned issue is the first stage of financing the IRYDA Plus project. At the same time, the Company is in talks with institutional and industry investors regarding the next stages of financing the Company's technological projects, which, if finalised, may constitute a further stage in building the Issuer's value and preparing the Company for the next stage of development on the capital market. As part of the above-mentioned financing round, the Issuer's goal will be to raise an amount of not less than PLN 20,000,000 (twenty million zlotys). The parties conducting the talks and negotiations agree that the budget should ensure the construction of a fully functional and armed version of the IRYDA Plus system. At the same time, the Issuer's Management Board indicates that, as part of the talks with potential institutional investors, a third, target stage of financing for the IRYDA Plus project is also being considered, which would include the construction of a full-scale demonstrator of the system in an operational configuration. The assumed scope of such a project would include, in particular, a package of three fully functional and armed C-UAS IRYDA Plus systems, ground control stations for pilots, a training package for operators, and warranty and service support. In the opinion of the Management Board, the implementation of such a stage could be a significant step towards the commercialisation of the technology and the preparation of the Company for the next phase of capital development, including a potential transition from the NewConnect market operated by the Warsaw Stock Exchange to the regulated market, with the participation of an institutional or industry investor. This stage of the project involves the development of a complete system solution covering both unmanned platforms and operational and training infrastructure, which, in the opinion of the Management Board, may form the basis for further commercialisation of the IRYDA Plus technology in domestic and international projects. As at the date of publication of this report, no binding investment agreements have yet been concluded, and the final decision on the share issue and its terms and conditions will be made by the Management Board and the Supervisory Board after analysing market conditions and obtaining the required corporate approvals. The Issuer's Management Board has deemed the above information to be confidential within the meaning of Article 7 and subject to publication in accordance with Article 17(1) of the Market Abuse Regulation. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-03-12 | Janusz Czarnecki | Prezes Zarządu | Janusz Czarnecki | ||
