Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. ETX SA NWZA_ogłoszenie 27 01 2026.pdf
- 2. NWZA Projekty uchwał 27 01 2026.pdf
- 3. wzór pełnomocnictwa NWZA 27 01 2026.pdf
- 4. formularz głosowania NWZA 27 01 2026.pdf
- 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 27 01 2026.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-12-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EURO-TAX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. 27 stycznia 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej. 7. Zmiana Statutu i przyjęcie tekstu jednolitego. 8. Utworzenie programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki oraz przyjęcie treści Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2026-2030. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2026-2030, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 30 grudnia 2025 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 12 stycznia 2026 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. ETX SA NWZA_ogłoszenie 27 01 2026.pdf 1. ETX SA NWZA_ogłoszenie 27 01 2026.pdf | |||||||||||
| 2. NWZA Projekty uchwał 27 01 2026.pdf 2. NWZA Projekty uchwał 27 01 2026.pdf | |||||||||||
| 3. wzór pełnomocnictwa NWZA 27 01 2026.pdf 3. wzór pełnomocnictwa NWZA 27 01 2026.pdf | |||||||||||
| 4. formularz głosowania NWZA 27 01 2026.pdf 4. formularz głosowania NWZA 27 01 2026.pdf | |||||||||||
| 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 27 01 2026.pdf 5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 27 01 2026.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-12-30 | Adam Powiertowski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-12-30 | Krzysztof Kuźnik | Członek Zarządu | |||
20251230_114119_0922759211_1._ETX_SA_NWZA_ogloszenie_27_01_2026.pdf
20251230_114119_0922759211_2._NWZA_Projekty_uchwal_27_01_2026.pdf
20251230_114119_0922759211_3._wzor_pelnomocnictwa_NWZA_27_01_2026.pdf
20251230_114119_0922759211_4._formularz_glosowania_NWZA_27_01_2026.pdf
20251230_114119_0922759211_5._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_27_01_2026.pdf
