Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Constance_Care_NWZ_-_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_-_pełna_treść.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2026-02-27
  2. Constance_Care_NWZ_-_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 2026-02-27
  3. Constance_Care_NWZ_-_formularz_pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa
  4. Constance_Care_NWZ_-_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnictwa.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ
  5. Constance_Care_NWZ_-_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_oraz_liczbie_głosów_z_akcji.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień 2025-12-17
  6. Postanowienie_sądu_upoważniające_do_zwołania_NWZ_Constance_Care_S.A._-_Rep.1342_2025.pdf Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2025 r., sygnatura akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179 upoważniające Noble Business Group sp. z o.o. do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.
  7. Constance_Care_NWZ_-_klauzula_RODO.pdf Klauzula RODO

NOTORIA S.A.

Raport bieżący nr 2 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-17
Skrócona nazwa emitenta
CONSTANCE CARE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego 2026 r.
Podstawa prawna
art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodek spółek handlowych w zw. z art. 55c ust. 1 w zw. art. 56 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść raportu:

Notoria SA jak agencja informacyjna, działając na podstawie art. 58 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczącą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie:

Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Bór 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386469 oraz posiadająca numer NIP: 5732829261 i REGON: 241956074, jako akcjonariusz spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-785) przy ul. Artura Grottgera nr 11A lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788039 oraz posiadającej numer NIP: 1130118829 i REGON: 011134806, dalej „Spółka”, upoważniony na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 28 lutego 2025 r., w sprawie o sygnaturze akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r., dalej ”KSH” do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zwołuje na dzień 27 lutego 2026 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu członków zarządu spółki;
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dalej „NWZ”, przypada na dzień 11 lutego 2026 r.

Proponowane zmiany statutu:
1) zmiana § 1 ust. 1
- dotychczasowa treść: „Spółka działa pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna”;
- proponowana zmiana: „Spółka prowadzi działalność pod firmą: ............... Spółka Akcyjna”.
2) zmiana § 1 ust. 2
- dotychczasowa treść: „Spółka może używać w obrocie skrótu: CONSTANCE CARE S.A.”
- proponowana zmiana: „Spółka może używać skrótu firmy: ................ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.
3) zmiana § 2 ust. 1
- dotychczasowa treść: „Siedzibą spółki jest Warszawa”.
- proponowana zmiana: „Siedzibą Spółki jest Częstochowa.”
4) zmiana § 11 ust. 1:
- dotychczasowa treść: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki w miejscowości Kierszek lub Konstancinie-Jeziornie”.
- proponowana zmiana: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki”.
5) dodanie w § 4 ust. 2
proponowana zmiana: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące NWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Wszelkie ww. dokumenty i informacje dotyczące NWZ zostały również opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.constancecaresa.pl

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2026-02-27
2. Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 2026-02-27
3. Formularz pełnomocnictwa
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ
5. Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień 2025-12-17
6. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2025 r., sygnatura akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179 upoważniające Noble Business Group sp. z o.o. do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.
7. Klauzula RODO.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Plik Opis
Constance_Care_NWZ_-_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_-_pełna_treść.pdf
Constance_Care_NWZ_-_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_-_pełna_treść.pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2026-02-27
Constance_Care_NWZ_-_projekty_uchwał.pdf
Constance_Care_NWZ_-_projekty_uchwał.pdf		 Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 2026-02-27
Constance_Care_NWZ_-_formularz_pełnomocnictwa.pdf
Constance_Care_NWZ_-_formularz_pełnomocnictwa.pdf		 Formularz pełnomocnictwa
Constance_Care_NWZ_-_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnictwa.pdf
Constance_Care_NWZ_-_formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnictwa.pdf		 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ
Constance_Care_NWZ_-_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_oraz_liczbie_głosów_z_akcji.pdf
Constance_Care_NWZ_-_informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_oraz_liczbie_głosów_z_akcji.pdf		 Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień 2025-12-17
Postanowienie_sądu_upoważniające_do_zwołania_NWZ_Constance_Care_S.A._-_Rep.1342_2025.pdf
Postanowienie_sądu_upoważniające_do_zwołania_NWZ_Constance_Care_S.A._-_Rep.1342_2025.pdf		 Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2025 r., sygnatura akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179 upoważniające Noble Business Group sp. z o.o. do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.
Constance_Care_NWZ_-_klauzula_RODO.pdf
Constance_Care_NWZ_-_klauzula_RODO.pdf		 Klauzula RODO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-17 Jarosław Dzierżanowski Radca prawny Jarosław Dzierżanowski