1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Tekst jednolity Statutu Spółki 18.11.2025.pdfTekst Jednolity Statutu Spółki
- Consolidated text of the Company's Articles of Association 18.11.2025.pdfConsolidated text of the Company's Articles of Association
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-11-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| RN_POZYCJA_16_157 | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 listopada 2025 r. o wpisie zmiany Statutu Spółki dokonanej w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 listopada 2025 r. Uchwały nr 5/11/2025 oraz Uchwały nr 6/11/2025, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. („Uchwały”). W związku z podjęciem ww. Uchwał dokonano zmiany w § 5a Statutu Spółki w ten sposób, że: (i) nadano nowe brzmienie ustępom 1 – 3 (uchylone) oraz (ii) dodano nowe ustępy 4 – 6. Po ww. zmianach, § 5a otrzymał nowe, następujące brzmienie: „§ 5a 1. Uchylony. 2. Uchylony. 3. Uchylony. 4. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzonego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 6/11/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2025 – 2027 wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tej uchwały („Uchwała Programu”) wynosi nie więcej niż 29.858,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na: a) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii M”); b) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”); c) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii O”). 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest: a) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu, b) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu, c) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii O posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu. 6. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Seri N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 r.”. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę dokonaną na mocy Uchwał. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Tekst jednolity Statutu Spółki 18.11.2025.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki 18.11.2025.pdf | Tekst Jednolity Statutu Spółki | ||||||||||
| Consolidated text of the Company's Articles of Association 18.11.2025.pdf Consolidated text of the Company's Articles of Association 18.11.2025.pdf | Consolidated text of the Company's Articles of Association | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on the registration of amendments to the Company's Articles of Association Current Report No.: 37/2025 Date: 18.11.2025 r. Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby announces that today the Company received a decision of the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, dated November 18, 2025, regarding the entry of an amendment to the Company's Articles of Association made in connection with the adoption of Resolution No. 5/11/2025 and Resolution No. 6/11/2025 by the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on November 3, 2025. Resolution No. 5/11/2025 and Resolution No. 6/11/2025, of which the Company informed in its current report No. 36/2025 of November 3, 2025 (“Resolutions”). In connection with the adoption of the above Resolutions, an amendment was made to § 5a of the Company's Articles of Association in such a way that: (i) paragraphs 1–3 (repealed) were reworded, and (ii) new paragraphs 4–6 were added. Following the above amendments, § 5a was reworded as follows: “§5a 1. Repealed. 2. Repealed 3. Repealed. 4. The nominal value of the conditional increase in the Company’s share capital created for the purposes of implementing the Incentive Program adopted on the basis of Resolution No. 6/11/2025 of November 3, 2025 of the Extraordinary General Meeting of the Company on the introduction of the Incentive Program for the financial years 2025 – 2027, together with any subsequent amendments to this resolution (the “Program Resolution”), shall not exceed PLN 29,858.40 (twenty-nine thousand eight hundred and fifty-eight zlotys and forty groszy) and shall be divided into: a) no more than 99,528 (ninety-nine thousand five hundred and twenty-eight) series M ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each (“Series M Shares”); b) no more than 99,528 (ninety-nine thousand five hundred and twenty-eight) series N ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each (“Series N Shares”); c) no more than 99,528 (ninety-nine thousand five hundred and twenty-eight) series O ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each (“Series O Shares”). 5. The purpose of the conditional increase in share capital is: a) granting the right to acquire Series M Shares to holders of Series A Subscription Warrants issued by the Company pursuant to the Program Resolution, b) granting the right to acquire Series N Shares to holders of Series B Subscription Warrants issued by the Company pursuant to the Program Resolution, c) granting the right to acquire Series O Shares to holders of Series C Subscription Warrants issued by the Company pursuant to the Program Resolution. 6. The right to acquire Series M Shares, Series N Shares and Series O Shares may be exercised until 31 December 2030.” Attached to this current report, the Company provides the consolidated text of the Company's Articles of Association, taking into account the amendment made pursuant to the Resolutions. Detailed legal basis: § 5(1) and § 6 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing information required by the laws of a non-member state as equivalent, dated June 6, 2025. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-18 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-18 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
