Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-17
Skrócona nazwa emitenta
WISE FINANCE S.A.
Temat
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej WISE Finance S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołała w drodze kooptacji w dniu 17 listopada 2025 roku nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta w osobach: Pana Michała Mireckiego oraz Pana Piotra Ziętka.

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Mirecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest ekspertem w zakresie finansów, organizacji, zarządzania i optymalizacji działania przedsiębiorstw. Pan Michał Mirecki posiada doświadczenie w ocenie kondycji spółek, usprawnianiu ich funkcjonowania oraz nadawaniu kierunków dalszego rozwoju. Kierował projektami zakupu spółek w ramach Private-Equity. Doradzał i zarządzał spółkami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi, współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, firmami doradczymi i audytorskimi. Pan Michał Mirecki współpracował z takimi podmiotami jak: DWC S.A., Mostrami Sp. z o.o., Fashion Connection Sp. z o.o., Grupą Ekosystem S.A., Savex Sp. z o.o., Grupą Impexmetal S.A., Hutą Aluminum Konin S.A., a także w okresie od grudnia 2022 roku do listopada 2025 roku sprawował funkcję Członka Zarządu Emitenta.

Pan Piotr Ziętek ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W latach 2007-2015 był współwłaścicielem agencji reklamowej City Media Poland Sp. z o.o. Pan Piotr Ziętek posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu spółkami z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej. Pan Piotr Ziętek pełnił również funkcje Prezesa Zarządu w wielu spółkach kapitałowych, w tym spółki notowanej na GPW w Warszawie WISE Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od stycznia 2020 roku do września 2022 roku.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:
- Krystyna Bachmann-Wardyn,
- Marta Maksymowicz,
- Stefan Krzyżanowski,
- Michał Mirecki,
- Piotr Ziętek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-17 Piotr Ziętek Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu