Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-14
Skrócona nazwa emitenta
MILISYSTEM S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 33/2025 z dnia 20 października 2025 r. – aktualizacja harmonogramu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Milisystem S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Spółka”) informuje, że w związku z publikacją suplementu do Memorandum Informacyjnego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2025 z dnia 20 października 2025 r. zmianie ulega harmonogram oferty Akcji Serii D, który został przedstawiony w raporcie bieżącym nr 33/2025 z dnia 20 października 2025 r. dotyczącym harmonogramu oferty akcji serii D, skorygowanego raportem bieżącym nr 34/2025 z dnia 30 października 2025 r. („Raport Korygowany”).

Przedłużeniu uległ termin przyjmowania zapisów na Akcje Serii D składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu do dnia 19 listopada 2025 r., jak również przesunięta została data przydziału i zakończenia Oferty Publicznej na dzień 20 listopada 2025 r.

W pozostałym zakresie treść Raportu Korygowanego nie ulega zmianie. Treść Raportu Korygowanego po korekcie brzmi następująco:

Zarząd Milisystem S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2025 z dnia 20 października 2025 r. w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 84.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy niniejszym publikuje harmonogram Oferty. Pierwsza publikacja harmonogramu Oferty odbyła się poprzez upublicznienie Memorandum Informacyjnego, o którym mowa w w/w raporcie bieżącym.

21 sierpnia 2025 r. - Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect Akcje z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii D
25 sierpnia 2025 r. - Dzień prawa poboru
20 października 2025 r. - Publikacja Memorandum Informacyjnego
21 października - 4 listopada 2025 r. - Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru
17 listopada 2025 r. - Przydział Akcji Oferowanych i zakończenie Oferty w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Oferowane
13 - 19 listopada 2025 r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu - subskrypcja uzupełniająca
20 listopada 2025 r. - Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zakończenie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Oferowane i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

Zgodnie za zapisami Memorandum Informacyjnego terminy Oferty Akcji mogą ulec zmianie.

W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później
niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Termin do zapisywania się na Akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia Oferty Publicznej.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 20 października 2025 r. Memorandum Informacyjnego lub suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum, Spółka może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-14 Marcin Miksza
 Prezes Zarządu Marcin Miksza
2025-11-14 Judyta Grzechowiak Wiceprezes Zarządu Judyta Grzechowiak