ECL SPÓŁKA AKCYJNA - Podpisanie aneksu do Planu Połączenia z SatRev S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. SIGNED_20251024 SatRev-Aneks Ecl-Plan_Połączenia zmiany i przyjęcie nowego tekstu final (1).pdfAneks do Planu Połączenia
   
2. SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Plan_Połączenia_ nowy tekst jednolity final (1) 1.pdfPlan Połączenia tekst jednolity
   
3. SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał1-Uchwała-połączeniowa_Ecl_(5) final (1).pdfZałącznik1 do Planu Połączenia
   
4. SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał2-Uchwała-połączeniowa_SatRev final (1).pdfZałącznik2 do Planu Połączenia
   
5. SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał3-Zmiany_Statutu_SpPrzejmowanej_Ecl final (1).pdfZałącznik3 do Planu Połączenia
   
6. 01_ECL i SatRev_aneks do raportów z wycen i parytet wymiany_01.05.2025_sig.pdfAneks do Wyceny
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2025

Data sporządzenia: 2025-10-24

Skrócona nazwa emitenta

ECL S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do Planu Połączenia z SatRev S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ECL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka, Spółka Przejmująca) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., w którym poinformował o podpisaniu Planu Połączenia ze spółką SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka Przejmowana) niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2025 r. zawarł ze Spółką Przejmowaną aneks do Planu Połączenia (dalej: Aneks).

Zawarcie Aneksu było konieczne w szczególności z uwagi na istotną zmianę po stronie Spółki Przejmowanej, bowiem w dniu 26 sierpnia 2025 r. zarejestrowano podwyższenie jej kapitału zakładowego do wysokości 961.038,50 zł.

Zmianie uległy założenia Stron w zakresie akcji emisji połączeniowej: kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 139.130,00 zł do kwoty 2.061.207,00 zł, tj. o kwotę 1.922.077,00 zł w drodze emisji 19.220.770 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o wartości emisyjnej 7,09 zł każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem. Zmiany te nastąpiły po zweryfikowaniu i aktualizacji wycen wartości godziwej 100% kapitałów własnych i 1 akcji Spółki i Spółki Przejmowanej oraz parytetu wymiany akcji i sporządzeniu aneksu do wycen wartości godziwej.

Uregulowano także kwestię potencjalnego posiadania akcji własnych w wyniku połączenia, wskazując na zamiar zbycia 75.000 akcji Spółki Przejmowanej przed połączeniem, co nie wpłynie w żaden sposób na parytet wymiany wskazany w Planie Połączenia.

Ponadto, zaktualizowano adres Spółki Przejmowanej - nowy adres: Plac Strzelecki 25, 50-224 Wrocław, a planowana nazwa spółki po połączeniu to Sky Vision Spółka Akcyjna.

W załączeniu Zarząd przekazuje Plan Połączenia zawierający pełną treść wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

SIGNED_20251024 SatRev-Aneks Ecl-Plan_Połączenia zmiany i przyjęcie nowego tekstu final (1).pdfSIGNED_20251024 SatRev-Aneks Ecl-Plan_Połączenia zmiany i przyjęcie nowego tekstu final (1).pdf Aneks do Planu Połączenia

SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Plan_Połączenia_ nowy tekst jednolity final (1) 1.pdfSIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Plan_Połączenia_ nowy tekst jednolity final (1) 1.pdf Plan Połączenia tekst jednolity

SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał1-Uchwała-połączeniowa_Ecl_(5) final (1).pdfSIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał1-Uchwała-połączeniowa_Ecl_(5) final (1).pdf Załącznik1 do Planu Połączenia

SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał2-Uchwała-połączeniowa_SatRev final (1).pdfSIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał2-Uchwała-połączeniowa_SatRev final (1).pdf Załącznik2 do Planu Połączenia

SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał3-Zmiany_Statutu_SpPrzejmowanej_Ecl final (1).pdfSIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał3-Zmiany_Statutu_SpPrzejmowanej_Ecl final (1).pdf Załącznik3 do Planu Połączenia

01_ECL i SatRev_aneks do raportów z wycen i parytet wymiany_01.05.2025_sig.pdf01_ECL i SatRev_aneks do raportów z wycen i parytet wymiany_01.05.2025_sig.pdf Aneks do Wyceny

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ECL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ECL S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-559 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzegórzecka 67d lok.26

(ulica) (numer)

12 654 05 19

(telefon) (fax)

[email protected] www.eclsa.pl

(e-mail) (www)

7010049750 140738830

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-10-24 Łukasz Górski Prezes Zarządu