Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2025
Data sporządzenia: 2025-10-20
Skrócona nazwa emitenta
MILISYSTEM S.A.
Temat
Harmonogram Oferty akcji serii D
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Milisystem S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 32/2025 z dnia 20 października 2025 r. w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 84.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy niniejszym publikuje harmonogram Oferty. Pierwsza publikacja harmonogramu Oferty odbyła się poprzez upublicznienie Memorandum Informacyjnego, o którym mowa w w/w raporcie bieżacym.

21 sierpnia 2025 r. - Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect Akcje z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii D

25 sierpnia 2025 r. - Dzień prawa poboru

20 października 2025 r. - Publikacja Memorandum Informacyjnego

20 października – 4 listopada 2025 r. - Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru

17 listopada 2025 r. - Przydział Akcji Oferowanych i zakończenie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Oferowane)

13 -18 listopada 2025 r. - Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu - subskrypcja uzupełniająca

19 listopada 2025 r. - Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru i zakończenie Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Oferowane i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

Zgodnie za zapisami Memorandum Informacyjnego terminy Oferty Akcji mogą ulec zmianie.

W przypadku przedłużenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji nastąpi nie później
niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś z tych terminów na
późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub przełożenia go na okres wcześniejszy,
stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu
tego wcześniejszego terminu. Termin do zapisywania się na Akcje nie może być dłuższy niż trzy
miesiące od dnia otwarcia Oferty Publicznej.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości w dniu 20 października 2025 r. Memorandum Informacyjnego lub suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niewymagającą udostępnienia suplementu do Memorandum, Spółka może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-10-20 Marcin Miksza Prezes Zarządu Marcin Miksza
2025-10-20 Judyta Grzechowiak Wiceprezes Zarządu Judyta Grzechowiak