Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2025.10.03.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdfZałącznik 1 - ogłoszenie o zwołaniu WZA
- 2025.10.03.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdfZałącznik 2 - projekty uchwał
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-10-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PJP MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A. na dzień 31.10.2025 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000024679 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 31 października 2025 r., o godz. 12:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń w Radzie Nadzorczej; 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2025 poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2025.10.03.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf 2025.10.03.PJP.WZA- ogloszenie o zwolaniu.pdf | Załącznik 1 - ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| 2025.10.03.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf 2025.10.03.PJP WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | Załącznik 2 - projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-03 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-10-03 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||
20251003_115648_1082656423_2025.10.03.PJP.WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf
20251003_115648_1082656423_2025.10.03.PJP_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf
