BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 października 2025 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
   
2. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_2_Projekty_Uchwał_NWZ.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem
   
3. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_3_Opinia_Zarządu.pdfOpinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
   
4. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa_WerEdyt.docxFormularze pełnomocnictwa - wersja edytowalna
   
5. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa.pdfFormularze pełnomocnictwa
   
6. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo_WerEdyt.docxFormularze zawiadomienia o pełnomocnictwie - wersja edytowalna
   
7. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo.pdfFormularze zawiadomienia o pełnomocnictwie
   
8. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik_WerEdyt.docxFormularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna
   
9. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika
   
10. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_7_Informacja_Głosy.pdfInformacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
    
11. 20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_8_Klauzula_Informacyjna_RODO.pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2025

Data sporządzenia: 2025-09-12

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 października 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 9 października 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.

Załączniki

Plik Opis

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_2_Projekty_Uchwał_NWZ.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_2_Projekty_Uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_3_Opinia_Zarządu.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_3_Opinia_Zarządu.pdf Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa_WerEdyt.docx20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa_WerEdyt.docx Formularze pełnomocnictwa - wersja edytowalna

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_4_Formularze_Pełnomocnictwa.pdf Formularze pełnomocnictwa

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo_WerEdyt.docx20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo_WerEdyt.docx Formularze zawiadomienia o pełnomocnictwie - wersja edytowalna

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_5_Formularz_Zawiadomienia_Pełnomocnictwo.pdf Formularze zawiadomienia o pełnomocnictwie

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik_WerEdyt.docx20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik_WerEdyt.docx Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_6_Formularz_Głosowanie_Pełnomocnik.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_7_Informacja_Głosy.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_7_Informacja_Głosy.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_8_Klauzula_Informacyjna_RODO.pdf20250912_ESPI_Raport_26_Zwołanie_NWZA_Zał_8_Klauzula_Informacyjna_RODO.pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-09-12 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2025-09-12 Paweł Wielgus Członek Zarządu