Diagnostyka Spółka Akcyjna - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 001_Ogłoszenie NWZA 22.09.2025.pdfOgłoszenie NWZA
   
2. 002_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdfZawiadomienie o udzieleniu pełnomocnistwa
   
3. 003_Formularz - głosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdfGłosowanie korespondencyjne
   
4. 004_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika NWZA 22.09.2025.pdfGłosowanie przez pełnomocnika
   
5. 005_Projekty uchwał na NWZA 22.09.2025.pdfProjekty uchwał NWZA
   
6. 006_FAQ NWZA 22.09.2025.pdfFAQ NWZA
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2025

Data sporządzenia: 2025-08-08

Skrócona nazwa emitenta

Diagnostyka S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołał na dzień 22 września 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZA”) które odbędzie się o godzinie 14:00 w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.

Przewidziano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

6. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

001_Ogłoszenie NWZA 22.09.2025.pdf001_Ogłoszenie NWZA 22.09.2025.pdf Ogłoszenie NWZA

002_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdf002_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnistwa

003_Formularz - głosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdf003_Formularz - głosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdf Głosowanie korespondencyjne

004_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika NWZA 22.09.2025.pdf004_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika NWZA 22.09.2025.pdf Głosowanie przez pełnomocnika

005_Projekty uchwał na NWZA 22.09.2025.pdf005_Projekty uchwał na NWZA 22.09.2025.pdf Projekty uchwał NWZA

006_FAQ NWZA 22.09.2025.pdf006_FAQ NWZA 22.09.2025.pdf FAQ NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Diagnostyka Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Diagnostyka S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Życzkowskiego 16

(ulica) (numer)

[phone] brak

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupadiagnostyka.pl

(e-mail) (www)

6751265009 356366975

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-08-08 Paweł Chytła Wiceprezes Zarządu

2025-08-08 Marta Rogalska-Kupiec Wiceprezes Zarządu