AQUA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 21 października 2025 r. wraz z projektami uchwał.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf
   
2. Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdfZałącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf
   
3. Projekty uchwał NWZ.BES.BES.pdfProjekty uchwał NWZ.BES.BES.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2025 ESPI

Data sporządzenia: 2025-08-07

Skrócona nazwa emitenta

AQUA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 21 października 2025 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w związku z pismem Veolia Central & Eastern Europe SA („Veolia”) zawierającym żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 19/2025 z dnia 24.07.2025 r., a następnie otrzymaniem od Veolia dodatkowych dokumentów, w tym projektów uchwał oraz świadectwa depozytowego potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadaną przez Veolia, Zarząd Spółki, na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 402 1, art. 402 2 oraz art. 406 5 Kodeksu spółek handlowych, postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 października 2025 r. na godzinę 12:00, w sali audio położonej w budynku Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami).
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki postanowił o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające między innymi proponowane zmiany Statutu Spółki poprzez wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień oraz treść proponowanych zmian;
- załącznik do ogłoszenia przedstawiający zasady i warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdfZałącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu NWZ.BES.BES.pdf

Projekty uchwał NWZ.BES.BES.pdfProjekty uchwał NWZ.BES.BES.pdf Projekty uchwał NWZ.BES.BES.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-08-07 Arkadiusz Kocot Prezes Zarządu