Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2025 02-07-2025.pdf
  2. IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2025 02-07-2025.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2025
Data sporządzenia: 2025-07-02
Skrócona nazwa emitenta
IBC POLSKA F&P S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2025 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd IBC Polska F&P S.A (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 31 lipca 2025 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2025 02-07-2025.pdf
IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2025 02-07-2025.pdf
IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2025 02-07-2025.pdf
IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2025 02-07-2025.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-07-02 Andrzej Plak
 Prezes Zarządu
20250702_110403_0710816429_IBC_SA_Ogloszenie_ZWZ_2025_02-07-2025.pdf

Pobierz
20250702_110403_0710816429_IBC_SA_Projekty_uchwal_ZWZ_2025_02-07-2025.pdf

Pobierz